網(wǎng)上做廣告招攬客戶(hù)，事先談好搬家的全部費(fèi)用為350元，誰(shuí)知到最后變成5000元，不給錢(qián)就不給貨，看似一起簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)糾紛，其實(shí)還隱藏著其他違法犯罪。近日，濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清分局破獲一起全省首例“套路搬”團(tuán)伙犯罪案件。該團(tuán)伙從2019年5月至9月，作案30余起，涉案金額7萬(wàn)—8萬(wàn)元。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲該犯罪集團(tuán)十五名成員，均已被采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步審理中。
雙方各執(zhí)一詞，原因蹊蹺引民警注意
2019年9月27日，濟(jì)南市公安局長(zhǎng)清區(qū)分局接到轄區(qū)倪先生報(bào)警：在長(zhǎng)清區(qū)某寫(xiě)字樓內(nèi)，被幾名自稱(chēng)“螞蟻搬家”公司的工人敲詐5000元。
接警后，分局大學(xué)路派出所民警很快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)民警詢(xún)問(wèn)得知，報(bào)警人倪先生從某網(wǎng)站平臺(tái)搜索聯(lián)系了一家名為“螞蟻搬家”的搬家公司，約定27日上午搬運(yùn)公司物品，并告知了對(duì)方所需搬運(yùn)物品及路程，搬家公司客服人員回復(fù)稱(chēng)，全部費(fèi)用為350元。然而，27日上午搬運(yùn)工人將物品裝上搬運(yùn)廂貨車(chē)后，又列出人工費(fèi)、拆裝費(fèi)等費(fèi)用，總費(fèi)用合計(jì)為5000元，價(jià)格足足多出了十多倍。倪先生對(duì)搬家公司的收費(fèi)提出異議，并要求停止合作，而對(duì)方告知“不給錢(qián)就不給貨”。
倪先生認(rèn)為搬家公司員工坐地起價(jià)的行為有敲詐的違法嫌疑，遂報(bào)警求助。
派出所民警現(xiàn)場(chǎng)核查了搬運(yùn)工人李某利、劉某榮等人身份，通過(guò)警務(wù)平臺(tái)信息關(guān)聯(lián)確認(rèn)2019年7月29日一起類(lèi)似的警情中，也有李某利、劉某榮參與。
在民警一開(kāi)始的詢(xún)問(wèn)中，李某利等人堅(jiān)稱(chēng)自己系搬家公司員工，“公司客服與客戶(hù)溝通價(jià)格為搬家車(chē)輛的出車(chē)費(fèi)，其從公司接活后，公司讓員工根據(jù)所需搬運(yùn)物品及距離實(shí)際情況收費(fèi)”。
與李某利等人的陳述截然不同的是，報(bào)警人倪先生稱(chēng)其在與客服溝通時(shí)明確告知對(duì)方搬運(yùn)物品數(shù)量特征、是否需要拆裝及搬運(yùn)的路程，客服回復(fù)350元就是所需全部費(fèi)用，而且客服承諾只需一輛廂式貨車(chē)即可搬運(yùn)完成，但9月27日當(dāng)天卻來(lái)了兩輛廂式貨車(chē)。
搬家公司客服疑似串通演“雙簧”
雙方各執(zhí)一詞，沒(méi)有其他直接證據(jù)證明任何一方說(shuō)法的真實(shí)性，怎么辦？
民警調(diào)取了7月29日的警情處置情況，在“7·29”警情中，綜合報(bào)警人方女士的陳述和相關(guān)情況，民警分析李某利等人的陳述有很大的問(wèn)題。
當(dāng)事人一方有不如實(shí)提供證據(jù)的情況，而且很有可能是多人串供，這引起辦案民警的重視。
在接下來(lái)的工作中，民警再次調(diào)取了李某利等人的相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)了貓膩——李某利等人與所謂的“公司客服”疑似串通演“雙簧”。
通過(guò)分析相關(guān)信息，民警確定李某利、劉某榮等人假借搬家向客戶(hù)敲詐財(cái)物的犯罪嫌疑，隨即加大了審查力度。
經(jīng)訊問(wèn)，李某利、劉某榮等六名嫌疑人供述了犯罪事實(shí)。犯罪嫌疑人先在網(wǎng)上注冊(cè)名字和“螞蟻搬家”“老兵搬家”相同或相似的搬家公司，再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)發(fā)布搬家信息，低價(jià)攬活后，將被害人的相關(guān)信息轉(zhuǎn)給李某利、劉某榮等人，李某利等人采取交叉結(jié)伙方式待將被害人的物品搬運(yùn)至廂貨車(chē)上，然后在現(xiàn)場(chǎng)以人工費(fèi)、拆裝費(fèi)等名義坐地起價(jià)，并以不卸貨或?qū)⒎欠垩罕缓θ宋锲返姆绞綄?shí)施威脅從而敲詐他人財(cái)物。民警很快確認(rèn)了幾起案件中向李某利等人提供被害人信息的犯罪嫌疑人李某國(guó)、王某飛，9月30日，民警依法將此二人傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
敲詐團(tuán)伙面罩被揭開(kāi)
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，一個(gè)以搬家公司業(yè)務(wù)為幌子的敲詐勒索犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)逐漸浮出水面。
為非法獲取高額的經(jīng)濟(jì)利益，犯罪集團(tuán)的人員分為“客戶(hù)”信息源搜集和“敲杠子”實(shí)施兩部分。
首先，負(fù)責(zé)“客戶(hù)”信息源搜集的李某國(guó)、王某飛等人會(huì)在網(wǎng)上注冊(cè)搬家公司，為混淆公眾，這些搬家公司的名稱(chēng)均帶有“螞蟻”“老兵”等正規(guī)搬家公司名稱(chēng)的字眼，從互聯(lián)網(wǎng)繳納一定費(fèi)用后發(fā)布信息招攬客戶(hù)，其中有很少一部分上線從事信息員搜集的嫌疑人實(shí)際經(jīng)營(yíng)正規(guī)的搬家業(yè)務(wù)，但為了獲取更高的經(jīng)濟(jì)利益，另外在網(wǎng)上注冊(cè)并發(fā)布相關(guān)信息從事違法犯罪的行為。
搜集到信息源后，李某國(guó)、王某飛等人會(huì)向“客戶(hù)”報(bào)出較低的成交價(jià)格，從而順利將業(yè)務(wù)包攬，然后將信息轉(zhuǎn)給會(huì)“敲杠子”“盤(pán)”（敲詐）客戶(hù)的李某利、劉某榮等人。
負(fù)責(zé)信息源搜集的非法“提成”一般為最終犯罪所得的20%-25%。
接到信息源后，李某利、劉某榮等人自備搬家車(chē)輛，各自尋找、搭配工人成立搬家隊(duì)伍，成員相對(duì)固定，根據(jù)被害人搬運(yùn)物品實(shí)施結(jié)伙或單獨(dú)作案。一般情況下，“能裝一車(chē)的來(lái)兩車(chē)，能裝兩車(chē)的來(lái)三車(chē)”，以此類(lèi)推，其目的是方便以車(chē)、人為基數(shù)、以出車(chē)費(fèi)、人工費(fèi)等名義向客戶(hù)索要費(fèi)用。在與客戶(hù)見(jiàn)面后，不探討價(jià)格，當(dāng)客戶(hù)詢(xún)問(wèn)核實(shí)價(jià)格時(shí)，以沉默或“之前說(shuō)好的”為搪塞，閉口不提具體數(shù)額。
將客戶(hù)家具搬上車(chē)后鎖上廂貨車(chē)廂門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)或?qū)⑽锲防聊康牡睾罅忻骷?xì)實(shí)行高價(jià)收費(fèi)，在協(xié)商過(guò)程中采取“圍攻”“人海”戰(zhàn)術(shù)，壓制受害人，獲取談判主動(dòng)性，并扣帽子以“欺負(fù)農(nóng)民工、下大力”等名義對(duì)客戶(hù)實(shí)施道德綁架。
如被害人再次打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)信息源搜集的“公司客服”核實(shí)，“公司客服”會(huì)通過(guò)電話或微信“配合”告訴被害人之前談好的價(jià)格是出車(chē)費(fèi)，具體搬家費(fèi)用以工人實(shí)際工作量為準(zhǔn)，讓被害人消除猜忌，按照嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)提出的金額支付費(fèi)用。如果被害人撥打110報(bào)警，嫌疑人串通上演價(jià)格糾紛雙簧，蒙蔽公安機(jī)關(guān)調(diào)查。最終大多以與被害人軟磨硬泡、不卸貨或?qū)⒓揖呃哂绊懕缓θ苏Ｉ畹溶洷┝Ψ绞奖破葘?duì)方按照其標(biāo)準(zhǔn)或“協(xié)商”標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用。
據(jù)了解，實(shí)施“敲杠子”人員的犯罪“提成”比例為實(shí)際犯罪所得金額的15%-25%。
